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                长安播报

                32名被告人、涉案金额近千万,这起特大跨国电信诈骗案公开审理了!

                2018-10-22 16:46  来源:山东长安网  责任编辑:黄海英
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                近日,山东省烟台市开发区法院公开开庭审理一起特大境外电信诈骗案。该案件共有被告人32名,其犯罪组织在印度尼西亚、泰国等东南亚国家对中国大陆?#29992;?#23454;施电信诈骗,涉案金额近千万元。据悉此案是开发区法院建院以来同堂审理被告人人数最多的一起案件。


                案情回顾

                开发区检察院指控,被告人杨丛等32人于2014年7月至2017年1月期间,?#32676;?#32463;人介绍前往印度尼西亚、泰国,加入由台湾地区(外号“阿峰”、外号“阿发?#20445;?#27492;二人均在逃)等人在印尼以及泰国成立的两个电信诈骗窝点,利用电信网络技术手段分工合作,对中国大陆?#29992;?#36827;行电信诈骗,冒充快递、公安、检察院工作人员等身份,虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实,以需要接受审查、资产清查等为名,?#32676;?#39575;取张某、李某等16人钱款,共计人民币985万余元。

                担任此次庭审的审判长介绍说,该犯罪组织集中管理、分工明确,分为金主、桶主、电脑手和一、二、三线话务员。金主、桶主、电脑手均由台湾地区犯罪分子担任,负责制定作息、?#35760;凇?#19994;绩奖惩等管理制度以及管理组织的全部事务,同时,还对架设、维护网络通讯设备提供技术支持;而大陆籍犯罪分子主要从事一、二、三线话务员?#26696;?#36131;后勤保障工作,所骗取赃款均由台湾地区犯罪分子负责转移。该组织成立以来,随机向山东、陕西、河北、天津等十余个省份共计发送10余万人次诈骗语音信息。

                其惯用手法例如:

                话务员冒充快递工作人?#34987;?#31216;被害人信用卡透支未还,涉及相关案件,诱导被害人报案,电脑手负责收集并向一线话务员提供被骗人资料,同步电脑改号并分接给一线话务员;二线话务员根据电脑手提供的资料冒充公安人员向不特定用户拨打诈骗电话,谎称被害人银行账户涉及刑?#36335;?#32618;需要资金清查,以此骗取被害人账户信息;三线话务员冒充检察官诱使被害人将资金汇入指定账户。

                根据公诉机关指控,被害人被骗金额少则数千元,多则数百万元。其中2015年10月28日,被告人杨丛冒充顺丰快递、二线话务员张晓光冒充上海市浦东公安局民警“雷警官?#20445;?#19977;线话务员张晓磊冒充金姓检察官以被害人张某涉嫌犯罪,需要对其进行资金清查的方式,仅一起案件就诈骗大陆?#29992;?#24352;某人民币3067000元。


                法院审理

                由于该案涉及被告人、犯罪事实众多,案情?#19995;櫻?#26412;次庭审共审理3天。庭审中被告人最后陈述阶段,32名被告人均表示认罪悔罪,向被害人致歉。部分被告人?#36164;簟?#26032;闻媒体记者和各界群众100余人旁听了庭审。庭审结束后法庭宣布休庭,开发区法院将?#21592;?#26696;择期进行宣判。


                法条?#30001;?/strong>

                2016年12月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,加大惩治电信诈骗犯罪的力度,开展专项整治行动,形成了全链条全方位打击该类犯罪的网络。


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