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                长安播报

                一栋写字楼藏三个黑恶“套路贷”团伙 芜湖法院集中宣判

                2019-01-15 09:56  来源:法制网  责任编辑:黄海英
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                芜湖法院对套路贷系列涉黑涉恶案集中宣判

                67名被告人获刑涉黑案主犯被判20年

                  本报记者范天娇 本报通讯员张贝

                  近日,安徽省芜湖市镜湖区人民法院对“1·15”套路贷系列涉黑涉恶案进行集中公开宣判。三起案件共67名被告人分别被一审?#20889;?#20108;十年至六个月不等有期徒刑,并处罚金。其中两起涉黑案的主犯均被数罪并罚?#20889;?#26377;期徒刑二十年,同时被?#20889;?#21093;夺政治权利三年、没收个人全部财产等附加刑。

                  诱骗借贷签下虚假借款凭证

                  “1·15”套路贷系列案件是今年安徽省“扫黑除恶”专项斗争第一批挂牌督办的涉黑涉恶案件,摧毁了分别以姜添文、江涛为首的黑社会性?#39318;?#32455;,以及以张元为首的恶势力犯罪集团。

                  法院审理查明,2017年7月,被告人姜添文、樊大鹏获悉小贷行业滋生“套路贷”的牟利模式,便意图从中敛财。同年7月底,姜添文、余育辉、樊大鹏共同出资成立“等你金融”小额贷款公司(未注册),并租赁芜湖伟星?#36125;?#37329;融中心大厦1606室作为公司营业地点,以低利?#30465;?#25918;款快、无质押等假象,诱骗被害人前来借贷,欺骗其签下双倍借款合同?#22836;?#23627;租赁协议等虚假借款凭证,公司以平台费、保证金等名义预先收取服务费,随后按期收取畸高利息,被害人出现逾期或“违规”时,组织催收人员以言语威吓、上门滋扰等手段,反复实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众?#25918;溝任?#27861;犯罪活动,逼迫被害人或?#23376;?#23653;行虚假借款凭证。自2017年7月27日至2018年1月15日,向347名被害人放贷,放贷名义资金累计799.3万元,累计获利3995670元,其中含签订合同?#34987;?#21033;1732307元,还款期间获利1823559元,结清?#34987;?#21033;380303元,违约金获利59500元。

                  法院一审以组织、领导黑社会性?#39318;?#32455;罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众?#25918;?#32618;,数罪并罚?#20889;?#35813;黑社会性?#39318;?#32455;首犯被告人姜添文有期徒刑二十年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产?#40644;?#20313;27名被告人分别被?#20889;?#21313;四年六个月至六个月不等的有期徒刑,并处罚金;对各被告人非法所得予以?#26041;傘?/p>

                  组建催收组实施暴力催收

                  同样在芜湖伟星金融中心从事“套路贷”的还有以江涛为首的黑社会性?#39318;?#32455;。

                  法院审理查明,2017年4月,被告人江涛注册成立芜湖恒诺?#28059;?#20449;息咨询有限公司,?#32676;?#21462;得深圳小安?#36125;?#20114;联网金融服务有限公?#23613;?#21414;门融想资产管理有限公司合肥分公司在芜湖地区的经营代理权。江涛与被告人王鹏共同出资经营“小安?#36125;?#36151;款产?#32602;?#21478;与被告人周小弟、舒月红?#28909;?#20849;同出资经营融想资管贷款产?#32602;?#20108;个科室由江涛统一管理和控制。

                  为攫取非法经?#32654;?#30410;,江涛?#28909;?#23545;外以小额贷款公司名义招揽生意,以服务费、保证金、前?#32654;?#24687;等各种名目骗取客户签订“阴阳”借款合同,当客户逾期还款时,江涛与专业讨债团伙合作,对逾期客户进?#20889;?#25910;。期间,江涛窥见催收行业蕴藏着巨大利益,?#24515;?#20102;被告人汤?#24179;嗟热?#32452;建催收组,并带领催收人员频繁作案,对数十名逾期客户采取张贴告?#23613;?#21943;洒?#25512;帷?#23553;堵锁眼、殴打电击、非法拘禁等手段大肆实施暴力催收。2017年11月,江涛停止“小安?#36125;?#36151;款业务,与王鹏一同拉拢被告人汪琴?#21462;?#27754;小兵入股转营与合肥融想公司合作开发的自主产品“恒诺贷?#20445;?#21516;样以保证金、服务费等名目诱骗客户签订“阴阳”借款合同、服务居间协议,并制定了苛刻的违约条款。自2017年6月1日至2018年1月15日期间,恒诺公司1805部门共向221名被害人放贷,共计放款名义本金6991000元,累计获利1100336.1元。2017年11月15日至2018年1月15日期间,恒诺公司1802部门共向33名被害人放贷,共计放款名义本金945000元,累计获利175405.03元。

                  法院一审以组织、领导黑社会性?#39318;?#32455;罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,数罪并罚?#20889;?#35813;黑社会性?#39318;?#32455;首犯被告人江涛有期徒刑二十年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产?#40644;?#20313;30名被告人分别被?#20889;?#21313;?#22235;?#33267;六个月不等的有期徒刑,并处罚金。

                  获悉“套路贷”手段决定入行

                  以张元为首的恶势力犯罪集团,入行“师从”的正是“等你金融”小贷公?#23613;?/p>

                  法院审理查明,2017年9月,张元结识?#22235;?#26230;、周龙。三被告人了解了“等你金融”小贷公司经营模式,即利用“零用贷”、“空放”的放贷方式以“套路贷”手?#25991;?#21033;后,一致决定成立?#27515;唷?#23567;贷公?#23613;保?#20849;同出资、共分利润。由张元注册成立“聚腾房地产信息咨询有限公?#23613;保?#21608;龙租赁伟星大厦1905室作为公司地点。该公司以房地产信息咨询为名,从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益,多次实施暴力犯罪活动,形成以张元为首的恶势力犯罪集团。2017年9月16日至11月中旬,该公司诈骗至少14名被害人,公司名义放贷48.6万元,被害人实?#23454;?#25163;资金36.2万元,累?#26222;?#39575;12.4万元。

                  法院一审以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众?#25918;?#32618;数罪并罚?#20889;?#35813;恶势力犯罪集团首犯被告人张元有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币六万元?#40644;?#20313;7名被告人分别被?#20889;?#19971;年至十个月不等的有期徒刑,并处罚金;责令部分被告人退赔被害人经济损失,并对违法所得予以?#26041;傘?/p>


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