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                中共中央政法委员会主办

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                长安播报

                两年侦破诈骗案件300多起,抓获嫌疑人近500人看这位“火眼金睛”是如何做到的?

                2018-10-12 17:23  来源:河北法制网  责任编辑:黄海英
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                  他每天和网络骗子?#26696;?#31354;较量?#20445;?#26159;骗子的克星、群众利益的守护者。两年来,他参与侦破电信诈骗案件300多起,抓获犯罪嫌疑人近500人;他?#32676;?#33635;立二等功1次、三等功4次。他就是河北省衡水市公安?#20013;?#35686;支队三大队教导员、市公安局反电信网络诈骗中心负责人商福涛。


                  战斗在打击电信诈骗第一线

                  2016年,河北省衡水市公安局成立反电信网络诈骗中心(简?#21697;?#35784;中心),商福涛成为其中一员。两年来,他带领反诈中心9名民警刻苦钻研业务,认真学习专业知识,研究破解电信网络诈骗案件的关键点,参与侦破了多起公安部督办、影响?#27927;?#30340;电信网络诈骗案件,抓获了一批犯罪嫌疑人,为受害群众挽回了巨额经济损失。

                  今年4月2日,正在值班的商福涛突然接到河北省衡水市?#39029;?#20844;安分局和平路刑警队的电话称,一女子被网络诈骗68万元。受害人于2017年12月25日在某婚恋网认识一位?#26696;?#23500;帅?#20445;?#23545;方自称42岁,是深州某丝网厂总经理,目前离异独身。他在网上的头像显示为开着宾利跑车、戴着墨镜的帅气男子。交流一?#38382;?#38388;后,男子说自己在做外汇,问她要不要投?#30465;?#22312;男子的邀约下,受害人先谨慎地投入5万元,因为账户每天都有盈利,受害人的警惕性逐渐降低,直?#20004;?#24180;3月中旬共投入68万元。投进去的钱越来越多,亏损也越来越大,当亏损至9万元?#20445;?#30007;子竟然失去了联系,受害人这才意识到上当受骗。

                  商福涛认真分析案情,根据海量资金流和信息流进行?#20449;校?#32463;过两周的时间,终于?#20449;?#20986;犯罪嫌疑人的作案地点和人员信息。4月15日,他带领河北省衡水市?#39029;?#20844;安分局2名办案民警奔赴河南焦作市进一步侦查。

                  在焦作,商福涛等人昼?#20849;?#20572;地跟踪蹲点、调取录像、分析数据资料……渴了喝点矿泉水、饿了吃点方便面。连日的?#37327;?#25442;来了丰硕成果,商福涛等人调查到,主要犯罪嫌疑人成立了公司,?#24515;?#20102;8名青年?#20449;?#21253;装成?#26696;?#23500;帅”“白富美”等,将信息挂到婚恋网上,以谈婚论嫁为名骗取受害人的信?#21361;?#35854;称在?#25945;?#20570;外汇、期货、股票骗取受害人钱财。

                  确定犯罪团伙的公司位置以及主要犯罪嫌疑人的方位后,在确保电子数据等证据齐全的情况下,商福涛带领分局?#25509;?#20204;以迅雷不及掩耳之?#24179;?#35813;团伙成员全部抓获。妻子迎接他凯旋?#20445;中?#21916;?#20013;?#30140;——离家6天的商福涛足足瘦了6斤。

                  坚守在宣传防范电信诈骗第一线

                  对于电信网络新型违法犯罪来说,宣传防范胜于打击,做好防范宣传工作,提高人民群众识别诈骗、防范诈骗的意识,主动防骗、联动防骗,能起到事半功倍的作用。为实现这一点,商福涛认真?#34987;?#21046;定宣传防范电信网络诈骗工作方案,精心制作课件和宣传单页,按计划、分步骤实施。

                  首先,商福涛从培训银行柜员和大堂经理入手,筑牢?#31361;?#25171;款、汇款最后一道防线。2017年12月中旬到2018年1月上旬,为不影响各银行正常营业,他利用近20天晚上下班后2个多小时的时间,对全市12?#30097;?#19994;银行的3000余名员工和大堂经理进行“识骗、防骗以及被骗后如何处置”的专题培训。培训后短短半年时间,各银行柜员积极主动作为,按照“四查四问”的工作原则,及时发现、制止30余起受害人到银行办理汇款、网银转账业务,为受害群众挽回了200万元的损失。

                  今年1月5日上午11时45分,商福涛突然接到河北省衡水市邮储银行人民路支行报警电话称,一位年近七旬的老妇人到银行给一位外国人汇款20万元,银行工作人员问起汇款原因,她语焉不详,?#23016;?#24230;强硬,声称若工作人员阻止汇款就到别的银行去操作。银行工作人员怀疑她是被洗脑的受骗群众,本着对?#31361;?#36127;责的态度,在与老人周旋的同时拨打了反诈中心的电话。

                  接报后,商福?#20301;?#36895;赶到银行,开始了与老人长达一个半小时的?#20302;?#20132;流,最后终于从她口中得知,骗子自称是一名美国军医,还给老人发过护照信息。随后,商福涛查询得知?#27809;?#29031;是假护照。面对有力的证据,老人惊恐之余道出了真相:半年前,骗子冒充美国维和部队军医通过网络与其相识,骗子告知老人,他准备过两年退休后到中国发展医疗事业,打算先把积攒的200万美金寄到中国由老人保管,但通关费和税费由老人先出,并在微信上晒出一个装满美金的箱子。老人信以为真,准备将20万元打入骗子的账户。

                  老人知道真相后悲喜交加,对河北省衡水市公安局反诈中心和银行表达了?#29616;?#30340;谢意。她说,民警不但使他避免了损失,还挽救了她的生命,挽救了她的家。

                  针对大学生、青年女教师、孕妇以及护?#23458;?#36807;刷单、快递理赔、网络?#20309;?#34987;诈骗居多的情况,商福涛带领市反诈中心民警与各县(市、区)公安机关密切合作,分别到各中小学校、医院进行面对面宣传,并在明?#28304;?#24352;贴海报,宣传效果明显,受到广大群众称赞。

                  针对中老年人容易被冒充“公检法”、销售假保健品诈骗的实际,商福涛和同事们顶着烈日,冒着严寒,在小区电梯间、宣传栏、楼道口、大门口等显眼位置张贴单页和海报,吸引过往?#29992;?#39547;足观看,了解、咨询反诈知识。同?#20445;?#20182;们积极联系?#25945;?#19981;定期播送侦破的电信诈骗案例?#22836;?#35784;小?#35760;桑?#26102;时刻刻给广大群众传递反诈知识。

                  奋斗在预警、止付第一线

                  冒充“公检法”、冒充?#22836;?#36827;行诈骗的犯罪嫌疑人为逃避打击,往往将诈骗窝点设在东南亚、南欧、非洲等一些国家,租用民房,购买通信设备和公民个人信息,编写行骗剧本,雇佣大陆人员拨打网络改号电话,对国内群众进行洗脑,诈骗钱财。公安部高度重视这一犯罪,积极采取出境打击措施,同时从源头治理,在广州、上海、深圳等三大运营商国?#35782;丝?#35774;立预警?#25945;ǎ?#21457;现电诈线索后,与各地反诈中心联动,对受害人进行提醒、?#30333;?#21644;停机拦截。

                  2017年8月12日,商福?#38382;?#21040;一条预警信息,显示河北省衡水市?#39029;?#21306;一?#29992;?#24456;可能陷入电信诈骗骗局。当事人电话始终无法接通,短信提醒也被屏蔽。无奈之下,商福涛只好联系派出所民警,用敲门、拉闸断电、联系联通公司掐断其电?#26263;?#26041;式,终于打开了受害人的房门。当?#20445;?#21463;害人正拿着家里所有的存折、银行卡、信用卡坐在电?#21592;擼?#25171;算让骗子“核验资金?#20445;?#21521;骗子的银行账号汇款。随后,商福涛等人为其详细地讲解犯罪案例,分析诈骗骗术,终于让受害人醒悟。

                  类似的案例很多,有的受害人被洗脑后去宾馆开?#23458;?#36807;网银汇款被阻止,有的拿着银行卡在去银行的路上被拦截,有的正在银行办理网银、汇款业务被提醒,有的已经把银行卡号说给骗子,正要说密码被及时?#30333;?#31561;等。今年上半年以来,商福涛带领反诈中心同事们共成功?#30333;?#36817;60名受害群众,拦截资金近600万元。

                  商福涛和同事们还充分发挥公安?#30475;?#20987;电信诈骗案件?#25945;?#25509;警止付功能的作用,2017年共止付诈骗资金2600多万,2018年上半年止付资金7000多万,为受害群众挽回了巨额损失。


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