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                中共中央政法委員會主辦

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                長安播報

                32名被告人、涉案金額近千萬,這起特大跨國電信詐騙案公開審理了!

                2018-10-22 16:46  來源:山東長安網  責任編輯:黃海英
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                近日,山東省煙臺市開發區法院公開開庭審理一起特大境外電信詐騙案。該案件共有被告人32名,其犯罪組織在印度尼西亞、泰國等東南亞國家對中國大陸居民實施電信詐騙,涉案金額近千萬元。據悉此案是開發區法院建院以來同堂審理被告人人數最多的一起案件。


                案情回顧

                開發區檢察院指控,被告人楊叢等32人于2014年7月至2017年1月期間,先后經人介紹前往印度尼西亞、泰國,加入由臺灣地區(外號“阿峰”、外號“阿發”,此二人均在逃)等人在印尼以及泰國成立的兩個電信詐騙窩點,利用電信網絡技術手段分工合作,對中國大陸居民進行電信詐騙,冒充快遞、公安、檢察院工作人員等身份,虛構被害人因個人信息泄露而涉嫌犯罪等虛假事實,以需要接受審查、資產清查等為名,先后騙取張某、李某等16人錢款,共計人民幣985萬余元。

                擔任此次庭審的審判長介紹說,該犯罪組織集中管理、分工明確,分為金主、桶主、電腦手和一、二、三線話務員。金主、桶主、電腦手均由臺灣地區犯罪分子擔任,負責制定作息、考勤、業績獎懲等管理制度以及管理組織的全部事務,同時,還對架設、維護網絡通訊設備提供技術支持;而大陸籍犯罪分子主要從事一、二、三線話務員及負責后勤保障工作,所騙取贓款均由臺灣地區犯罪分子負責轉移。該組織成立以來,隨機向山東、陜西、河北、天津等十余個省份共計發送10余萬人次詐騙語音信息。

                其慣用手法例如:

                話務員冒充快遞工作人員謊稱被害人信用卡透支未還,涉及相關案件,誘導被害人報案,電腦手負責收集并向一線話務員提供被騙人資料,同步電腦改號并分接給一線話務員;二線話務員根據電腦手提供的資料冒充公安人員向不特定用戶撥打詐騙電話,謊稱被害人銀行賬戶涉及刑事犯罪需要資金清查,以此騙取被害人賬戶信息;三線話務員冒充檢察官誘使被害人將資金匯入指定賬戶。

                根據公訴機關指控,被害人被騙金額少則數千元,多則數百萬元。其中2015年10月28日,被告人楊叢冒充順豐快遞、二線話務員張曉光冒充上海市浦東公安局民警“雷警官”,三線話務員張曉磊冒充金姓檢察官以被害人張某涉嫌犯罪,需要對其進行資金清查的方式,僅一起案件就詐騙大陸居民張某人民幣3067000元。


                法院審理

                由于該案涉及被告人、犯罪事實眾多,案情復雜,本次庭審共審理3天。庭審中被告人最后陳述階段,32名被告人均表示認罪悔罪,向被害人致歉。部分被告人親屬、新聞媒體記者和各界群眾100余人旁聽了庭審。庭審結束后法庭宣布休庭,開發區法院將對本案擇期進行宣判。


                法條延伸

                2016年12月20日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,加大懲治電信詐騙犯罪的力度,開展專項整治行動,形成了全鏈條全方位打擊該類犯罪的網絡。


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